02.11.2012
Jahresbericht zu Geldwäsche und Geldwäscheprävention von BKA und BaFin
Am 29.10.2012 haben in Wiesbaden das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Jahresbericht 2011 der Financial Intelligence Unit (FIU), der der nationalen Zentralstelle zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus, vorgestellt (Pressemitteilung des BKA).
Bei der im BKA angesiedelten FIU sind im Jahr 2011 12.868 Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) eingegangen (2010: 11.042). Das ist ein neuer Höchststand seit Inkrafttreten des Gesetzes 1993.
Ein Service des deutschen Präventionstages.
www.praeventionstag.de
www.praeventionstag.de
Weitere News zum Thema „nationale Berichterstattung“
28.03.2013
17.02.2013
06.02.2013
31.01.2013
06.12.2012
23.11.2012
22.10.2012
02.10.2012
23.06.2012
06.06.2012
17.05.2012
14.05.2012
13.05.2012